Aplican multa a Banco por transacciones sospechosas de lavado en Panamá | YoEmigro.com

Aplican multa a Banco por transacciones sospechosas de lavado en Panamá

La Superintendencia de Servicios Financieros del estado de Nueva York (DFS) anunció este viernes que el Mega International Commercial Bank, una de las instituciones bancarias más importantes de Taiwán, deberá pagar una multa de $180 millones. La Estrella.
Mega International Commercial Bank Panama
Esa multa se originó tras identificarse un número de transacciones sospechosas entre la sucursal de este banco en Nueva York y otra ubicada en Panamá, país que las autoridades estadounidenses consideran de “alto riesgo” en cuanto a lavado de dinero.
“Las fallas de cumplimiento de la sucursal de Mega Bank en Nueva York son serias, persistentes y afectan a la totalidad de la operación de Mega Bank. Ellas indican una falta de comprensión fundamental de la necesidad de una infraestructura vigorosa de cumplimiento”, dijo la DFS.
También dio a conocer que durante su investigación se detectó que el banco tiene como cliente a un número sustancial de entidades creadas por la firma panameña Mossack Fonseca.